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与上市公司关系：北京博纳影业集团有限公司系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单元：东说念主民币万元
■
经核查，被担保方北京博纳影业集团有限公司信用景色邃密，不是失信被履行东说念主。
3、北京博纳国际影院投云尔理有限公司
住 所：北京市向阳区十里堡路1号169号楼6层602
注册成本：3150万元东说念主民币
法定代表东说念主：于冬
成立日历：2005年11月14日
经营范围：影院投云尔理；组织文化艺术交流举止；经办展览展示；代理、发布广 告；给与录用代售门票；技艺开发；技艺办事；销售日用品、医疗器械（限I类、 II类）；文艺饰演；销售食物。（“1、未经关联部门批准，不得以公开方式召募资金； 2、不得公开开展证券类居品和金融繁衍品交游举止；3、不得披发贷款；4、不得对 所投资企业除外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投成本金不受亏蚀或者 承诺最低收益”；商场主体照章自主弃取经营名目，开展经营举止；文艺饰演、销售 食物以及照章须经批准的名目，经筹商部门批准后依批准的内容开展经营举止；不 得从事国度和本市产业政策辞让和限制类名见地经营举止。）
股权结构：公司径直合手有100%股份
与上市公司关系：北京博纳国际影院投云尔理有限公司系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单元：东说念主民币万元
■
经核查，被担保方北京博纳国际影院投云尔理有限公司信用景色邃密，不是失信被履行东说念主。
4、广东博纳影业传媒有限公司
住 所：广州市南沙区南沙街天后路21号17栋2层202室
注册成本：1000万元东说念主民币
法定代表东说念主：廖顺来
成立日历：2020年3月25日
经营范围：告白业;计划创意办事;版权办事;播送电视节目制作（具体经营范围以《播送电视节目制作经营许可证》为准）;电影和影视节目刊行;电影和影视节目制作;
股权结构：公司径直合手有100%股份
与上市公司关系：广东博纳影业传媒有限公司系公司全资子公司
最近一年又一期主要财务数据：
单元：东说念主民币万元
■
经核查，被担保方广东博纳影业传媒有限公司信用景色邃密，不是失信被履行东说念主。
五、担保合同的主要内容
上述担保事项主要内容由本公司、各子公司与各融资主体协商确定。
六、董事会审议意见
董事会觉得，公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供担保是为了舒服公司经营的合手续、肃穆发展的需要，对于担保额度进行展望粗略较大提高公司的经营决策遵循，所展望的额度为纠合公司上年度担保骨子发生情况以及将来公司的骨子业务需求感性展望，相宜公司发展的需求。所提供担保的对象均为公司及公司合并报表范围内子公司，风险可控，同意对外担保展望情况的议案。
七、监事会审议意见
监事会觉得：本次对公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供的担保额度进行展望属于公司里面平淡的坐褥经营步履，故意于促进公司经营发展，相宜公司发展政策筹商；现在被担保对象坐褥经营平淡，具有邃密的信用记录和偿债智商，财务风险处于公司可控范围之内，不会毁伤公司及全体鼓舞的利益；本次担保额度展望事项的关联决策表率相宜法律、行政法例、表随性文献和《公司规则》等关联规律。同意对外担保额度展望的事项，并同意将该担保事项提交公司2023年年度鼓舞大会审议。
八、累计对外担保数目及落后担保的数目
限制公告表露日，博纳影业及控股子公司对外担保余额为382,968.19万元，占2023年12月31日经审计归母净财富的61.66%。公司终点控股子公司未对合并报表外的单元提供担保。上述担保未发生落后、波及诉讼及因担保被判决败诉而答应担亏蚀的情况。
九、备查文献
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十八日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-031号
博纳影业集团股份有限公司
对于调整2024年度
日常关联交游展望额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容确实、准确、圆善，莫得额外纪录、误导性陈说或要紧遗漏。
一、日常关联交游基本情况
（一）日常关联交游概述
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开第三届董事会第五次会议审议通过《对于2024年过活常关联交游展望的议案》，对 2024年度已发生的具有一定的不时性的日常关联交游在将来十二个月发生情况进行合理展望，具体内容详见公司于 2024年1月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）表露的《对于2024年过活常关联交游展望的公告》（公告编号：2024-004号）。
因公司发展成长和经营提高需要，根据公司日常关联交游发生的骨子情况，现对全年度的日常关联交游展望额度作念出以下调整：
1、 原向关联东说念主销售商品、提供劳务交游总金额展望金额为13,149.69万元，经调整，向关联东说念主销售商品、提供劳务采总金额展望为29,668.57万元，调增16,518.88万元；
2、原向关联方进行影片分账额度展望为13,331.00万元，经调整，向关联方进行影片分账额度展望为17,543.00万元，调增4,212.00万元。
公司于 2024 年4月28日召开第三届董事会第八次会议，董事会以5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票闪避的表决松手，审议通过《对于调整2024年过活常关联交游展望额度的议案》，关联董事于冬先生、孟钧先生闪避表决。
根据《深圳证券交游所股票上市王法》和《公司规则》的关联规律，本次日常关联
交游事项仍需提交公司鼓舞大会审议，关联鼓舞于冬先生、东阳阿里将在鼓舞大会上回
避表决。
（二）对日常关联交游额度调整的情况
公司终点限制的子公司2024年度原展望额度及额度的调整情况如下
单元：东说念主民币万元
■
（三）2023年过活常关联交游骨子发生情况
单元：东说念主民币万元
■
注：1、以上金额均不含税。2、公司 2023 年过活常关联交游的总体履行情况及经审计数据将在公司 2023 年年度陈说中给以表露。
二、关联东说念主先容及关联关系
（一）杭州淘票票科技有限公司
1、基本情况
长入社会信用代码：91330100336431461F
注册成本：19319.1909万好意思元
法定代表东说念主：刘娟
成立日历：2015年07月28日
注册地：浙江省网商路699号1号楼3楼306室
经营范围：一般名目:组织文化艺术交流举止;食物互联网销售(仅销售预包装食物);其他文化艺术经纪代理;技艺办事、技艺开发、技艺接洽、技艺交流、技艺转让、技艺推论;网罗技艺办事;软件开发;信息技艺接洽办事;诡计机系统办事;诡计机软硬件及赞助开采批发;信息系统集成办事;社会经济接洽办事;信息接洽办事(不含许可类信息接洽办事);翻译办事;票务代理办事;告白想象、代理;告白制作;告鹤发布;互联网销售(除销售需要许可的商品);玩物、动漫及游艺用品销售;服装衣饰批发;鞋帽批发;箱包销售;办公用品销售;文具用品批发;日用百货销售;电板销售;户外用品销售;投云尔理接洽(除证券、期货)(除照章须经批准的名目外,凭营业派司照章自主开展经营举止)。许可名目:食物互联网销售(照章须经批准的名目,经筹商部门批准后方可开展经营举止,具体经营名目以审批松手为准)。
2、主要财务数据：
单元：东说念主民币万元
■
3、与公司的关联关系领会：杭州淘票票科技有限公司与公司合手股5%以上鼓舞东阳阿里均受合并限制方限制，为一致行动东说念主；公司董事孟钧先生在杭州淘票票科技有限公司公司担任董事。
4、践约智商分析：经公司查询，该关联方不是失信被履行东说念主，坐褥经营平淡，具备践约智商。上述关联交游为公司坐褥经营所需。
（二）上海亭东影业有限公司
1、基本情况
长入社会信用代码：91310230350936167C
注册成本：1520.5046万东说念主民币
法定代表东说念主：韩寒
成立日历：2015年07月21日
注册地：上海市长宁区广顺道33号8幢2层2307室
经营范围：电影刊行，电影制片，文化艺术交流与计划，想象、制作种种告白，利用自有媒体发布告白，会务办事，展览展示办事，影视计划，体育用品、工艺礼品（象牙终点成品除外）、衣饰办公用品、文具的销售。照章须经批准的名目，经筹商部门批准后方可开展经营举止
2、主要财务数据：
单元：东说念主民币万元
■
3、与公司的关联关系领会：公司骨子限制东说念主于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事；
4、践约智商分析：经公司查询，该关联方不是失信被履行东说念主，坐褥经营平淡，具备践约智商。上述关联交游为公司坐褥经营所需。
三、关联交游主要内容
（一）关联交游主要内容
公司及子公司调整与关联方发生额度是为了舒服公司及子公司日常坐褥经营的需要而进行的，遵照对等互利及等价有偿的商场原则，在参考商场价钱的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交游价钱，属于平淡的生意交游步履，莫得毁伤公司及中小鼓舞的利益。
（二）关联交游签署情况
公司将根据日常坐褥经营的骨子需要，在公司日常关联交游展望额度内，与
上述关联方坚贞或续签筹商合同。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交游
均按照对等、自发、等价、有偿原则进行，任何一方都不可利用关联交游毁伤另
一方的利益。
四、关联交游的见地和对公司的影响
（一）关联交游的见地
公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交游为公司平淡坐褥经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。上述关联交游订价按照对等互利、等价有偿的商场原则，以公允的价钱和交游条件确定两边的权益义务关系，不存在毁伤公司和全体鼓舞利益的步履。
（二）关联交游对公司的影响
公司相对于各关联方在业务、东说念主员、财务、财富、机构等方面独处，关联交游不会对公司的独处性组成影响，公司主要业务也不会因此类交游而对关联方形成依赖。
五、董事会意见
董事会觉得：公司及子公司对2024年日常关联方发生额度展望的调整是公司平淡坐褥经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交游订价均按照对等互利、等价有偿的商场原则，以公允的价钱和交游条件确定两边的权益义务关系，不存在毁伤公司和全体鼓舞利益的步履。
六、独处董事过半数同意意见
公司独处董事于 2024年4月26日召开第三届董事会独处董事有意会议第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决松手审议通过了《对于调整2024年日常关联交游展望的议案》，发表了如下审核意见：
公司及子公司对2024 年与关联方发生的日常关联交游进行调整是基于公司日常坐褥经营需要，遵照客不雅、公开、公说念、平正的交游原则，订价公允，不会对公司独处性组成影响，相宜《深圳证券交游所股票上市王法》《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第 1 号逐个主板上市公司表率运作》及《公司规则》的筹商规律，公司发生的日常关联交游是基于公司对业务发展和经营提高的需要，不存在毁伤公司及中小鼓舞利益的情形，不会对公司独处性产生影响。综上，咱们同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，关联董事应闪避表决。该议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
七、监事会意见
监事会觉得：公司发生的关联交游，为公司经营业务需要而进行的，交游价钱公说念、合理，相宜公司和全体鼓舞的利益，不存在毁伤公司终点他鼓舞利益的情况，不存在职何争议和纠纷。同意调整2024年度公司日常性关联交游展望额度。
八、保荐机构意见
保荐机构觉得：博纳影业上述关联交游事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独处董事预先召开有意会议审议通过了该议案，履行了必要的审议表率，相宜《公司法》《深圳证券交游所股票上市王法》《公司规则》等关联规律的要求。
综上，保荐机构对博纳影业2024年过活常关联交游展望调整事项无异议。
九、备查汉典
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、第三届董事会独处董事有意会议第二次会议审核意见；
4、华龙证券股份有限公司对于博纳影业集团股份有限公司调整2024年过活常关联交游展望额度的核查意见。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十八日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-036号
博纳影业集团股份有限公司
パナソニック 分電盤 大形リミッタースペース付 露出・半埋込両用形对于使用部分闲置自有资金
进行现款料理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容确实、准确、圆善，莫得额外纪录、误导性陈说或要紧遗漏。
终点辅导：
1.投资种类：生意银行、信赖公司、财富料理公司等金融机构发布的固定收益类或低风险类的中短期搭理居品。
2.投资金额：购买搭理居品金额（含前述投资的收益进行再投资的筹商金额）单日最高不进步 300,000万元（公司及子公司统统）。
3.终点风险辅导：受政策风险、商场风险、流动性风险等变化的影响，购买的搭理居品投资收益具有不确定性，敬请宽阔投资者珍惜投资风险。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款料理的议案》，在保证公司及子公司平淡经营所需资金流动性和安全性的基础上，公司及下属公司拟根据举座经营筹画及资金使用闲置自有资金不进步300,000.00万元进行现款料理。本议案尚需提供公司鼓舞大会审议，现款料理额度自公司鼓舞大会审议通事后十二个月之内由公司及子公司共同支持使用。
一、现款料理基本情况
（一）现款料理的额度及期限
公司及子公司筹画使用单日最高余额不进步东说念主民币（含外币折算）300,000.00万元的闲置自有资金向公司主要协作银行等金融机构购买固定收益类或低风险类的中短期搭理居品，此额度自鼓舞大会审议通事后12个月之内支持使用。期限内任一时点的交游金额（含前述投资的收益进行再投资的筹商金额）不应进步上述额度。
（二）现款料理的资金投向
在保证流动性和资金安全的前提下，进行现款料理的资金用于录用主要协作生意银行、信赖公司、财富料理公司等金融机构购买固定收益类或低风险类的中短期搭理居品，毋庸于股票终点繁衍居品、证券投资基金、以证券投资为见地的现款料理居品终点他与证券筹商的投资。本现款料理不组成关联交游，不属于《上市公司要紧财富重组料理办法》规律的要紧财富重组。
（三）现款料理受托方的情况
公司拟购买的搭理居品主要协作生意银行、信赖公司、财富料理公司等金融机构刊行的搭理居品，受托方与公司、控股鼓舞终点一致行动东说念主、骨子限制东说念主之间不存在产权、业务、财富、债权债务、东说念主员等关联关系或其它关系。
（四）投资见地
在不影响公司平淡经营及风险可控的前提下，提高自有资金使用遵循，为公司与鼓舞创造收益。
（五）资金开头
自有资金，不波及使用召募资金或银行信贷资金。
二、投资风险及风险限制步骤
（一）投资风险分析
尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现款料理投资的品种为安全性高、流动性好、单项居品投资期限不进步十二个月的等投资品种，且投财富品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融商场受宏不雅经济的影响较大，公司将根据经济场面以及金融商场的变化应时适量介入，但不扼杀该项投资受到商场波动的影响，而导致骨子收益不可预期的风险。
（二）风险限制步骤
公司开展的现款料理业务，并非以中永远投资为见地。通过购买中短期搭理居品，取得一定搭理收益，从而缩小财务用度。公司账户资金以保障经营性进出为前提，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，故意于提高资金使用遵循和效益，相宜公司和全体鼓舞的利益。
公司（含下属子公司）用于现款料理的资金总体本金安全，风险可控，但仍存在商场风险、流动性风险、信用风险等。针对上述风险，公司遴选步骤以下步骤：
1、公司及子公司将严格盲从审慎投资原则，严格筛选投资对象，弃取安全性高、流动性好的搭理居品进行投资；
2、公司及子公司将实时辰析和追踪现款料理的投财富品投向、名目发达情况，如评估发现有在可能影响资金安全的风险要素，将实时遴选相应步骤，限制投资风险；
3、独处董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与搜检，必要时不错礼聘专科机构进行审计；
4、公司及子公司将根据深圳证券交游所的关联规律，实时履行信息表露义务。
三、对公司日常经营的影响
本次使用闲置自有资金进行现款料理，是在确保公司平淡运营的前提下进行的，且在具体弃取的搭理居品的弃取上，优先弃取流动性风险、信用风险较低的搭理居品，且公司里面有明确的搭理经过限制，故意于提高资金使用遵循，增多资金收益，为公司及鼓舞获得更多的投资陈说。
四、本次审议表率及意见
公司于2024年4月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款料理的议案》，公司使用部分自有资金进行现款料理的额度在董事会的权限范围内，无需提交鼓舞大会审议。
（一）董事会意见
经审议，董事会觉得：同意公司及子公司使用额度不进步东说念主民币300,000.00万元的闲置自有资金进行现款料理，故意于提高资金使用遵循，增多资金收益，为公司及鼓舞获得更多的投资陈说，同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现款料理。
（二）监事会意见
经审议，监事会觉得：公司及子公司使用闲置自有资金进行现款料理，故意于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响公司主营业务的平淡开展，相宜公司和全体鼓舞的利益。同意公司及子公司使用额度不进步东说念主民币300,000.00万元的闲置自有资金进行现款料理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构觉得：公司本次使用闲置自有资金进行现款料理事项已获公司董事会及监事会审议通过，该事项决策表率正当、合规。公司上述事项相宜《公司规则》《深圳证券交游所股票上市王法》《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司表率运作》等关联规律和要求。
综上，保荐机构对公司本次使用不进步东说念主民币300,000.00万元的闲置自有资金进行现款料理的事项无异议。
五、备查文献
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、华龙证券股份有限公司对于博纳影业集团股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现款料理的核查意见；
4、交游概述表。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十八日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-035号
博纳影业集团股份有限公司
对于续聘管帐师事务所的公告porn 丝袜
本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容确实、准确、圆善，莫得额外纪录、误导性陈说或要紧遗漏。
终点辅导：
本次拟续聘天健管帐师事务所（突出无为合股）为公司 2024 年度审计机构相宜财
政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所料理办法》（财会〔2023〕4号）的规律。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月28日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》，董事会拟续聘天健管帐师事务所（突出无为合股）（以下简称“天健”）算作公司2024年财务审计机构及公司2024年里面限制审计机构，现将具体事项公告如下：
一、管帐师事务所基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
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2.投资者保护智商
上年末，天健管帐师事务所（突出无为合股）累计已计提工作风险基金1亿元以上，购买的工作保障累计补偿名额进步1亿元，工作风险基金计说起工作保障购买相宜财政部对于《管帐师事务所工作风险基金料理办法》等文献的筹商规律。天健近三年未因执业步履在筹商民事诉讼中被判定需承担民事牵扯。
3.诚信记录
天健管帐师事务所（突出无为合股）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业步履受到行政处罚1次、监督料理步骤14次、自律监管步骤6次，未受到刑事处罚温秩序责罚。从业东说念主员近三年因执业步履受到行政处罚3东说念主次、监督料理步骤35东说念主次、自律监管步骤13东说念主次、秩序责罚3东说念主次，未受到刑事处罚，共波及50东说念主。
（二）名目信息
1. 基本信息
名目合鼓舞说念主：张扬，2009年景为中国注册管帐师，2010 年起运转从事上市公司审计，2013年起运转在天健执业，2019 年起为公司提供审计办事。张扬先生近三年担任名目合鼓舞说念主、署名管帐师签署或复核上市公司审计陈说的情况为：2021 年，签署淮河动力、泰尔股份、文一科技 2020 年度审计陈说；2022 年，签署淮河动力、泰尔股份、文一科技2021 年度审计陈说；2023年，签署淮河动力、泰尔股份、文一科技2022 年度审计陈说，先后为多家大型上市公司提供审计办事，具备相应的专科胜任智商。
署名注册管帐师：卢勇，2017 年景为中国注册管帐师，2018年起运转从事上市公司审计，2018年起运转在天健执业，2024年起为公司提供审计办事。卢勇先生近三年担任署名管帐师签署或复核上市公司审计陈说的情况为：2022 年，签署泰尔股份、文一科技2021年度审计陈说，2023年，签署泰尔股份、文一科技2022 年度审计陈说，具备相应的专科胜任智商。
名目质料限制复核东说念主：张文娟，2010 年景为中国注册管帐师，2008年运转从事上市公司审计，2010年起运转在天健执业，2024年起为公司提供审计办事，张文娟女士近三年签署或复核上市公司审计陈说的情况为：2023年，签署华策影视、浙文影业、镇洋发展、万里扬2022年审计陈说；2022 年，签署万里扬、镇洋发展 2021 年审计陈说；2021 年，签署万里扬、天成自控2020 年审计陈说，具备相应的专科胜任智商。2.诚信记录
名目合鼓舞说念主、署名注册管帐师、名目质料限制复核东说念主近三年不存在因执业步履受到刑事处罚，受到证监会终点派出机构、行业主宰部门等的行政处罚、监督料理步骤，受到证券交游所、行业协会等自律组织的自律监管步骤、秩序责罚的情况。
3.独处性
天健管帐师事务所（突出无为合股）及名目合鼓舞说念主、署名注册管帐师、名目质料限制复核东说念主不存在可能影响独处性的情形。
4.审计用度
公司将根据骨子业务情况，由董事会提请鼓舞大会授权公司经营料理层参照商场价钱、以公允合理的订价原则与管帐师事务所协商确定审计用度，与客岁基本合手平。
二、本次审议表率及意见
（一）审计委员会审议情况
经审议，公司董事会审计委员和会过对天健独处性、专科胜任智商、投资者保护智商和诚信景色等方面进行了充分了解和审查，觉得天健具备证券期货筹生意务审计天赋，在为公司提供审计办事过程中，坚合手独处、客不雅、平正的原则，审计执业严谨精致，较好地完成公司2023年度的审计职责，出具的审计陈说客不雅、公允。同意残忍续聘天健算作公司2024年度审计机构。
（二）董事会意见
公司于2024年4月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》，经审核，董事会觉得：天健管帐师事务所（突出无为合股）算作公司2023年审计机构，出具的审计陈说确实、客不雅、平正地反应了公司2023年度业务经营骨子情况。天健管帐师事务所具有丰富的上市公司审计办事造就，具备为公司提供高质料专科办事的智商，粗略舒服公司财务陈说和里面限制的审计要求。董事会同意续聘天健管帐师事务所（突出无为合股）为公司2024年财务审计机构以及公司2024年里面限制审计机构。董事会同意将本议案提交公司2023年度鼓舞大会审议，同期提请鼓舞大会授权公司经营料理层根据骨子业务情况，参照商场价钱，以公允合理的订价原则与管帐师事务所协商确定审计用度。
（三）顺利日历
本次变更管帐师事务所的事项尚需提交公司鼓舞大会审议，并自公司2023年度鼓舞大会审议通过之日起顺利，聘期为一年。
三、备查文献
1、董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
2、第三届董事会第八次会议决议；
3、第三届监事会第六次会议决议；
4、天健管帐师事务所（突出无为合股）基本信息的筹商汉典。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十八日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-034号
博纳影业集团股份有限公司
对于管帐政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容确实、准确、圆善，莫得额外纪录、误导性陈说或要紧遗漏。
终点辅导：
本次管帐政策变更是公司根据中华东说念主民共和国财政部（以下简称“财政部”）的筹商规律和要求，对公司管帐政策进行变更。本次管帐政策变更不会影响公司“营业收入”、“净利润”、“净财富”等主要财务见地，不会对公司财务景色和经营松手产生要紧影响。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中华东说念主民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业管帐准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的要求变更相应的管帐政策，该事项无需提交公司董事会、鼓舞大会审议，不会对公司财务景色、经营松手和现款流量产生要紧影响。具体情况如下：
一、本次管帐政策变更的概述
（一）管帐政策变更原因及变更日历
财政部于2023年10月25日发布了《企业管帐准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规律了“对于流动欠债与非流动欠债的别离”、“对于供应商融资安排的披
露”、“对于售后租回交游的管帐处理”的内容自2024年1月1日起实施。由于上述管帐准则解释的发布，公司需对管帐政策进行相应变更，并按以上文献规律的肇始日运转履行上述管帐准则。
（二）变更前公司遴选的管帐政策
本次管帐政策变更前，公司履行财政部发布的《企业管帐准则一基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则解释公告致使极他筹商规律。
（三）变更后公司遴选的管帐政策
本次变更后，公司按照财政部翻新并发布的《企业管帐准则解释第17号》筹商规律履行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业管帐准则逐个基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则解释公告致使极他筹商规律。
二、本次管帐政策变更对公司的影响
本次管帐政策变更是公司根据财政部筹商规律和要求进行的变更，相宜筹商法律法例的规律，履行变更后的管帐政策粗略客不雅、公允地反应公司的财务景色和经营松手。本次管帐政策变更不存在顾忌调整事项，不会对公司财务景色、经营松手和现款流量产生要紧影响，也不存在毁伤公司及中小鼓舞利益的情况。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十八日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-033号
博纳影业集团股份有限公司
对于2023年度计提财富减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容确实、准确、圆善，莫得额外纪录、误导性陈说或要紧遗漏。
根据《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司表率运作》、《企业管帐准则》等筹商规律的要求，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年度可能发生的财富减值损成仇信用减值亏蚀的财富计提减值准备，现将关联情况公告如下：
一、本次计提财富减值准备情况概述
（一）计提财富减值准备的原因
为确实、准确反应公司限制2023年12月31日的财务景色，根据《企业管帐准则》《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司表率运作》《深圳证券交游所股票上市王法》等关联规律，公司及下属公司基于严慎性原则对限制2023年12月31日合并报表范围内的种种财富进行了全面搜检和减值测试，对可能发生减值亏蚀的财富计提相应的减值准备。
（二）本次计提财富减值准备的财富范围、总金额和拟计入的陈说期间
经公司及下属子公司对限制 2023年12月31日存在可能发生减值迹象的财富，范围包括应收单据、应收账款、合同财富、其他应收款等，进行全面清查和财富减值测试后，本期计提2023年度各项财富减值准备共计308,844,306.09元，占公司2023年度经审计的包摄于上市公司鼓舞净利润皆备值的比例为55.89%，具体明细如下表：
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本次计提财富减值准备计入的陈说期间为2023年1月1日至2023年12月31日。
二、本次计提财富减值准备的情况领会
（一）坏账准备计提领会
根据《企业管帐准则第 22 号一金融器具阐发和计量》的筹商规律，基于应收账款、其他应收款等的信用风险特征，在组合基础上诡计预期信用亏蚀。公司探求关联昔日事项、现时景色以及对将来经济景色的预测等合理且有依据的信息，以发生毁约的风险为权重，诡计合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，阐发预期信用亏蚀，纠合现时景色以及对将来经济景色的预测，确定通盘存续期预期信用亏蚀率、猜度预期信用亏蚀。
本期计提应收账款的主要名目如下：
单元：元
■
（二）存货跌价准备领会
对于什物存货，财富欠债表日按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货名目计提存货跌价准备，但对于数目粘稠、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对在合并地区坐褥和销售的居品系列筹商、具有疏通或相通最终用途或见地，且难以与其他名目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
对于尚在开发制作中的影视作品，纠合名目题材、开发程度、库龄期间、政策导向、意向销售等多要素判断可回收金额及减值迹象；对已上映影视作品根据当年销售及将来预期销售情况判断可回收金额及减值迹象，若上述影视作品的可收回金额低于其账面价值的，按其差额阐发财富减值准备并计入当期损益。
（三）商誉减值亏蚀领会
在对包含商誉的筹商财富组或者财富组组合进行减值测试时，如与商誉筹商的财富组或者财富组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的财富组或者财富组组合进行减值测试，诡计可收回金额，并与筹商账面价值比拟较，阐发相应的减值亏蚀。然后对包含商誉的财富组或者财富组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值亏蚀金额最初抵减分担至财富组或者财富组组合中商誉的账面价值，再根据财富组或者财富组组合中除商誉之外的其他各项财富的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项财富的账面价值。上述财富减值亏蚀如故阐发，在以后管帐期间不予转回。
根据《深圳证券交游所股票上市王法》《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司表率运作》《企业管帐准则第8号一财富减值》等筹商规律，本次计提财富减值准备事项相宜《企业管帐准则》和公司筹商管帐政策，依据充分，公允地反应了公司财富景色，相宜管帐严慎性原则，相宜公司骨子情况。
三、本次计提财富减值准备及核销财富对公司的影响
公司本次计提财富减值准备金额共计308,844,306.09元，减少公司2023年度合并利润总额东说念主民币308,844,306.09元。因应收账款和其他应收款阐发无法收回，核销应收账款终点他应收款1,986,652.96元，已全额计提坏账准备。计提财富减值准备后，公司2023年度合并报表利润总额为-597,716,765.84元，包摄于上市公司鼓舞的净利润为-552,633,602.19元，并相应减少了包摄于母公司通盘者权益。
四、对于计提财富减值准备及核销财富合感性的领会
公司本次计提财富减值准备及核销财富相宜《企业管帐准则》、《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司表率运作》和管帐政策、管帐猜度的筹商规律，本着严慎性原则，对可能出现发生财富减值亏蚀的财富计提减值准备，计提财富减值准备公允地反应公司的财务景色、财富价值和经营松手，使公司的管帐信息更具有合感性，不存在毁伤公司及全体鼓舞利益的情况。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十八日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-029号
博纳影业集团股份有限公司
2023年度召募资金存放
与使用情况专项陈说
本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容确实、准确、圆善，莫得额外纪录、误导性陈说或要紧遗漏。
根据中国证券监督料理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金料理和使用的监管要求（2022年翻新）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司表率运作》以及《深圳证券交游所上市公司自律监管指南第2号一公告形式（2023年12月翻新）》的筹商规律，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年度召募资金存放与使用情况作如下专项陈说：
一、召募资金基本情况
根据中国证券监督料理委员会《对于核准博纳影业集团股份有限公司公开刊行股票的批复》（证监许可[2022]1297号），公司初度公开刊行股票274,903,797股（以下简称“本次刊行”），每股面值东说念主民币1.00元，每股刊行价钱为5.03元/股，本次刊行召募资金总额为1,382,766,098.91元，扣除刊行用度139,544,921.84元，召募资金净额为1,243,221,177.07元。天健管帐师事务所（突出无为合股）对公司初度公开刊行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2022]5-3号《验资陈说》。上述召募资金到账后已存放于召募资金专项账户中。限制 2023年12月31日，公司初度公开刊行股票召募资金使用情况如下：
单元：东说念主民币万元
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各异系与刊行权益性证券径直筹商的用于本次刊行的信息表露用度、刊行上市手续用度等111.24万元，尚未从召募资金专户转出所致。
（注：本陈说中部分统统数与各明细数径直相加之和在余数上如有各异，是由于四舍五入酿成的）
二、召募资金存放与料理情况
为了表率召募资金的料理和使用，提高资金使用遵循和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金料理和使用的监管要求（2022年翻新）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司表率运作（2023年12月翻新）》（深证上〔2023〕1145号）等关联法律、法例和表随性文献的规律，纠合公司骨子情况，制定了《博纳影业集团股份有限公司召募资金料理办法》（以下简称《料理办法》）。根据《料理办法》，本公司对召募资金实行专户存储，在银行成立召募资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限公司于2022年8月15日、2022年8月29日分别与北京银行股份有限公司红星支行、华好意思银行(中国)有限公司坚贞了《召募资金专户储存三方监管合同》，明确了各方的权益和义务。公司与全资子公司上海博纳文化传媒有限公司及保荐机构华龙证券股份有限公司于2022年11月11日分别与北京银行股份有限公司红星支行、东亚银行(中国)有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京清华园支行坚贞了《召募资金专户储存三方监管合同》。公司与全资子公司北京博纳影业集团有限公司及保荐机构华龙证券股份有限公司于2023年3月3日与北京银行股份有限公司红星支行坚贞了《召募资金专户存储三方监管合同》，2023年4月21日，公司与全资子公司北京博纳影业集团有限公司及保荐机构华龙证券股份有限公司与北京银行股份有限公司红星支行就原《召募资金专户存储三方监管合同》中的金额、用途进行了变更并再行签署，将原合同中专户存放召募资金的金额变更为存放不进步100,000万元东说念主民币，将原合同中仅供博纳电视剧名目使用变更为供博纳电影名目、电视剧名目使用，其他条件内容无变化。公司与保荐机构华龙证券股份有限公司于2023年8月7日与华好意思银行(中国)有限公司再行坚贞了《召募资金专户储存三方监管合同》，三方于2022年8月29日坚贞的《召募资金专户储存三方监管合同》铲除。公司与全资子公司广东博纳影业传媒有限公司及保荐机构华龙证券股份有限公司于2023年8月7日与北京银行股份有限公司红星支行坚贞了《召募资金专户存储三方监管合同》。三方监管合同与深圳证券交游所三方监管合同范本不存在要紧各异，本公司在使用召募资金时已经严格奉命履行。
(二) 召募资金专户存储情况
限制2023年12月31日，本公司有8个召募资金专户，召募资金存放情况如下：
金额单元：东说念主民币元
■
2023年度，公司使用召募资金进行现款料理的情况如下：
金额单元：东说念主民币元
■
今年度，公司现款料理居品的投资收益为1,338,300.00元。
(三) 其他领会
公司全资子公司博纳影视文娱有限公司（以下简称博纳文娱）主要负责外洋电影投资和刊行业务，公司部分募投名目资金支付需要录用博纳文娱使用专用银行账户向境外协作方实施。因波及资金跨境、节沐日、银行结算时差等外部原因，存在期间各异，限制2023年12月31日，博纳文娱存放于专用银行账户中未对外支付的召募资金余额为298,751.39元。
三、今年度召募资金的骨子使用情况
(一) 召募资金使用情况对照表
召募资金使用情况对照表详见本陈说附件1。
(二) 召募资金投资名目出现异常情况的领会
本公司召募资金投资名目未出现异常情况。
(三) 召募资金投资名目无法单独核算效益的情况领会
本公司不存在召募资金投资名目无法单独核算效益的情况。
四、变更召募资金投资名见地资金使用情况
(一) 变更召募资金投资名目情况表
变更召募资金投资名目情况表详见本陈说附件2。
(二) 召募资金投资名目无法单独核算效益的情况领会
本公司不存在召募资金投资名目无法单独核算效益的情况。
五、召募资金使用及表露中存在的问题
今年度，本公司召募资金使用及表露不存在要紧问题。
六、备查汉典
1、附表1《2023年度召募资金使用情况对照表》；
2、附表2《变更召募资金投资名目情况表》。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十八日
■
附件2
变更召募资金投资名目情况表
2023年度
金额单元：东说念主民币万元
■
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-028号
博纳影业集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息表露的内容确实、准确、圆善，莫得额外纪录、误导性陈说或要紧遗漏。
一、监事会召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第六次会议奉告于2024年4月19日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月28日在公司会议室以现场纠合通信方式召开。会议应出席监事3名，骨子出席监事3名，公司部分高等料理东说念主员列席了会议。
本次监事会由监事会主席陶云逸先生主合手，会议的召开表率相宜关联法律、行政法例、部门规章、表随性文献和公司规则的规律。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分认知会议议案并抒发意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年年度陈说》及节录；本议案尚需提交公司2023年度鼓舞大会审议。
监事会觉得：董事会编制和审核公司2023年年度陈说的表率相宜法律、行政法例和中国证监会的规律，陈说内容确实、准确、圆善地反应了公司的骨子情况，不存在职何额外纪录、误导性陈说或者要紧遗漏。
《公司2023年年度陈说》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度陈说节录》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于公司2023年度监事会职责陈说》；本议案尚需提交公司2023年度鼓舞大会审议。
监事会觉得：陈说确实、客不雅地反应了公司监事会在2023年度的职责情况。《2023年度监事会职责陈说》具体内容详见《2023年年度陈说》中的“第三节料理层筹商与分析”及“第四节公司惩办”。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算陈说》；本议案尚需提交公司2023年度鼓舞大会审议。
陈说期内，公司累计完毕营业收入16.08亿元，较2022年度减少20.06%，净利润-5.55亿元，较2022年度减少579.46%，其中包摄于母公司通盘者的净利润-5.53亿元，较2022年度减少631.86%。
《公司2023年度财务决算陈说》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度利润分拨预案》；本议案尚需提交公司2023年度鼓舞大会审议。
监事会觉得：本次利润分拨与公司发展成长相匹配，分拨预案相宜公司骨子情况，未毁伤公司鼓舞尤其是中小鼓舞的利益，相宜《公司法》、证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的奉告》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现款分成》、《公司规则》等筹商规律，故意于公司的平淡经营和健康发展。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度里面限制评价陈说》。
监事会觉得：公司已经建立了较为完善的里面限制体系，相宜国度筹商法律法例的要求以及公司坐褥经营料理的骨子需要，并粗略得到灵验履行，该体系的建立对公司经营料理的各个要领起到了较好的风险把稳和限制作用，董事会对于公司里面限制的自我评价陈说确实、客不雅地反应了公司里面限制轨制的建树和运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《公司2023年度里面限制评价陈说》。
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度召募资金年度存放与使用情况的专项陈说》。
监事会觉得：公司2023年度召募资金使用情况相宜中国证监会、深圳证券交游所筹商法律法例及公司《召募资金料理轨制》的规律，不存在召募资金存放和使用违纪的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《2023年度召募资金年度存放与使用情况专项陈说》。
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》；本议案尚需提交公司2023年度鼓舞大会审议。
监事会觉得：天健管帐师事务所（突出无为合股）在审计职责中严格履行中国证监会和财政部的关联规律，出具的审计陈说确实、客不雅、平正地反应了公司2023年度业务经营骨子情况。同意续聘天健管帐师事务所（突出无为合股）为公司2024年财务审计机构和2024年里面限制审计机构。
（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款料理的议案》；
监事会觉得：公司及子公司将暂时闲置自有资金进行现款料理，故意于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响公司主营业务的平淡开展，相宜公司和全体鼓舞的利益。同意公司及子公司使用额度不进步东说念主民币300,000.00万元的闲置自有资金进行现款料理。
具体内容详见公司同日表露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《对于使用部分闲置自有资金进行现款料理的公告》。
（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于公司及子公司担保额度展望的议案》；本议案尚需提交公司2023年度鼓舞大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于公司及子公司担保额度展望的公告》。
（十）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于调整2024年过活常关联交游展望额度的议案》；本议案尚需提交公司2023年度鼓舞大会审议。
经审核，监事会觉得：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交游为公
司平淡坐褥经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交游订价均按照对等互利、等价有偿的商场原则，以公允的价钱和交游条件确定两边的权益义务关系，不存在毁伤公司和全体鼓舞利益的步履。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《对于调整2024 年过活常关联交游展望额度的公告》。
（十一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年第一季度陈说》。
经审核，监事会觉得董事会编制和审核《公司2024年第一季度陈说》的表率相宜法律、法例和中国证监会的规律，陈说内容确实、准确、圆善地反应了公司的骨子情况，不存在职何额外纪录、误导性陈说或者要紧遗漏。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网表露的《公司2024年第一季度陈说》。
三、备查文献
公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十八日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-027号
博纳影业集团股份有限公司
对于召开2023年度鼓舞大会的奉告
本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容确实、准确、圆善，莫得额外纪录、误导性陈说或要紧遗漏。
一、召开会议基本情况
1、鼓舞大会届次：公司2023年度鼓舞大会
2、鼓舞大会的召集东说念主：公司第三届董事会
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年4月28日作出决议，审议通过了《对于召开2023年度鼓舞大会的议案》。
3、会议召开的正当、合规性：本次鼓舞大会的召开表率相宜关联法律、行政法例、部门规章、表随性文献和《公司规则》等关联规律。
4、鼓舞大会召开的日历、期间：
现场会议召开期间：2024年5月20日下昼14:15；
网罗投票期间为：2024年5月20日，其中，通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的具体期间为2024年5月20日上昼9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统进行网罗投票的具体期间为2024年5月20日9:15至15:00的任意期间。
5、召开方式：现场投票表决与网罗投票相纠合
（1）现场投票：鼓舞出席现场鼓舞大会或书面录用代理东说念主出席现场会议插足表决，鼓舞录用的代理东说念主不必是公司鼓舞；
（2）网罗投票：公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（）向公司鼓舞提供网罗神态的投票平台，公司鼓舞不错在上述网罗投票期间内通过深圳证券交游所的交游系统或互联网投票系统利用表决权。
公司鼓舞可弃取现场表决和网罗投票中的一种方式，合并表决权出现重迭表决的以第一次投票松手为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月13日；
7、出席对象：
（1）限制本次会议股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体无为股鼓舞均有权出席鼓舞大会，并不错以书面神态录用代理东说念主出席会议和插足表决，该鼓舞代理东说念主不必是本公司鼓舞；
（2）公司董事、监事、高等料理东说念主员；
（3）公司礼聘的讼师；
（4）根据筹商法例应当出席鼓舞大会的其他东说念主员。
8、现场会议方位：北京市向阳区三丰北里3号王冠沐日货仓
二、会议审议事项
1．本次鼓舞大会提案编码表
■
2. 上述提案已经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议决议审议通过，详情请查阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的筹商公告。
3. 上述提案5属于影响中小投资者利益的要紧事项（中小投资者指除公司董事、监事、高等料理东说念主员以及单独或统统合手有公司 5%以上股份的鼓舞除外的其他鼓舞），公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并对计票松手进行公开表露。
4、上述提案9属于终点决议事项，需要出席鼓舞大会鼓舞所合手灵验表决权的三分之二以上通过。
5、独处董事将在本次鼓舞大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记期间：2024年5月15日上昼9:00至12:00，下昼14:00至16:00；
2、登记方位：北京市向阳区北京市向阳区工东说念主体育馆东路乙2 号博纳大厦11层
3、登记方式：
（1）个东说念主鼓舞躬行出席会议的，应合抄本东说念主身份证和合手股凭据；录用他东说念主代理出席会议的，应合抄本东说念主身份证、录用东说念主身份证、授权录用书（授权录用书神情详见附件2）和合手股凭据进行登记；
（2）法东说念主鼓舞应由法定代表东说念主或由法定代表东说念主录用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应合抄本东说念主身份证、能解释其具有法定代表东说念主经验的灵考解释和营业派司复印件合手股凭据；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、法东说念主鼓舞单元法定代表东说念主照章出具的书面授权录用书、营业派司复印件和合手股凭据进行登记；
（3）融资融券鼓舞出席会议的，根据《证券公司融资融券业务料理办法》以及《中国证券登记结算有限牵扯公司融资融券登记结算业求实施详情》等规律，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托合手有，并以证券公司为口头合手有东说念主，登记于本公司的鼓舞名册。关联股票的投票权由受托证券公司在预先征求投资者意见的条件下，以证券公司口头为投资者的利益利用。关联参与融资融券业务的投资者如需插足本次鼓舞大会，需要提供本东说念主身份证，受托证券公司法定代表东说念主照章出具的书面授权录用书，以及受托证券公司的关联鼓舞账户卡复印件等办理登记手续；
（4）拟出席会议的外地鼓舞也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会文牍办公室，并注明插足鼓舞大会。
邮寄地址：北京市向阳区工东说念主体育馆东路乙2号博纳大厦11层
邮编：100020
传真号码：010-56310828
邮寄报说念的请在信封上注明“鼓舞大会登记”字样。
遴选邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将搜检筹商原件。
四、插足网罗投票的具体操作经过
本次鼓舞大会，公司向鼓舞提供网罗投票平台，公司鼓舞不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（）插足网罗投票，网罗投票的具体操作经过见附件1。
五、其他事项
1、出席会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主请佩戴筹商证件原件到场。
2、鼓舞大会职责主说念主员将于会议主合手东说念主文告现场出席会议的鼓舞和代理东说念主东说念主数及所合手有表决权的股份总和之前，隔断会议登记，请出席会议的鼓舞提前到场。
3、与会代表在参会期间的交通、通信、食宿用度自理。
筹商东说念主：邹梦蕾
筹商电话/传真：010-56310700
邮编：100020
电子邮箱：ir@bonafilm.cn
六、备查文献
第三届董事会第八次会议决议
第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十八日
附件1：
插足网罗投票的具体操作经过
本次鼓舞大会向鼓舞提供网罗神态的股票平台，网罗投票包括交游系统投票和互联网投票，网罗投票表率如下：
一、网罗投票表率
1、无为股的投票代码与投票简称：投票代码“361330”，投票简称为“博纳投票”。
2、填报表决意见
本次鼓舞大会的提案为非积蓄投票提案，对于非积蓄投票提案,填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、鼓舞对总议案进行投票，视为对除积蓄投票提案外的其他通盘提案抒发疏通意见。
鼓舞对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓舞先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交游系统投票的表率
1、投票期间：2024年5月20日的交游期间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、鼓舞不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的表率
1、互联网投票系统运转投票的期间为2024年5月20日（现场鼓舞大会召开当日）上昼9：15，松手期间为2024年5月20日下昼15:00。
2、鼓舞通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券交游所投资者网罗办事身份认证业务指引（2016年4月翻新）》的规律办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者办事密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统王法指引栏目查阅。
3、鼓舞根据获得的办事密码或数字文凭，可登录在规律期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权录用书
兹录用 先生/女士代表本公司（个东说念主）出席博纳影业集团股份有限公司2023年度鼓舞大会，并代为利用表决权。
录用东说念主姓名或称号：
录用东说念主鼓舞帐号：
录用东说念主合手股性质及数目： 股
录用东说念主营业派司号码（或身份证号码）：
被录用东说念主（签名）：
被录用东说念主身份证号码：
本项授权的灵验期限：自签署日起至本次鼓舞会议松手。
录用东说念主对下述审议事项表决如下：
■
（注：请对每一审议事项根据鼓舞本东说念主的意见弃取同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）
若是录用东说念主未对上述审议事项作念出具体表决引导，被录用东说念主不错按我方道理表决。授权录用书剪报、复印或按以上形式克己均灵验；单元录用须加盖单元公章。
录用东说念主（署名/签章）：
录用日历：二〇二四年 月 日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-026号
博纳影业集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容确实、准确、圆善，莫得额外纪录、误导性陈说或要紧遗漏。
一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议奉告于2024年4月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月28日在公司会议室以现场纠合通信方式召开。本次会议由董事长于冬先生主合手，会议应出席董事7名，骨子出席董事7名，公司监事、高等料理东说念主员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开相宜关联法律、行政法例、部门规章、表随性文献和公司规则的规律。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分认知会议议案并抒发意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度董事会职责陈说》；本议案尚需提交公司2023年度鼓舞大会审议。
董事会一致觉得陈说确实、客不雅地反应了公司董事会在2023年度的职责情况及对鼓舞大会决议的履行情况。《2023年度董事会职责陈说》具体内容详见《2023年年度陈说》中的“第三节料理层筹商与分析”及“第四节公司惩办”。
独处董事已向董事会递交了《独处董事2023年度述职陈说》，并将在2023年度鼓舞大会上进行述职。《独处董事2023年度述职陈说》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（二）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度总司理职责陈说》；
与会董事崇敬听取了公司总司理所作的《公司2023年度总司理职责陈说》，觉得该陈说客不雅、确实地反应了陈说期内公司料理层落实董事会及鼓舞大会决议、料理坐褥经营、履行公司各项轨制等方面的职责及取得的松手。
《2023年度总司理职责陈说》具体内容详见《2023年年度陈说》中的“第三节料理层筹商与分析”及“第四节公司惩办”。
（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年年度陈说》及节录；本议案尚需提交公司2023年度鼓舞大会审议。
经审核，董事会觉得《公司2023年年度陈说》及节录内容确实、准确、圆善地反应了公司的骨子情况，不存在职何额外纪录、误导性陈说或者要紧遗漏。
《公司2023年年度陈说》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度陈说》节录详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算陈说》；本议案尚需提交公司2023年度鼓舞大会审议。
陈说期内，公司完毕营业收入统统 16.08亿元，较上年同期下落了20.06%；完毕包摄于上市公司鼓舞的净利润-5.53亿元，较上年同期下落了631.86%。
《公司2023年度财务决算陈说》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度利润分拨预案》；本议案尚需提交公司2023年度鼓舞大会审议。
经天健管帐师事务所（突出无为合股）审计，公司2023年度合并财务报表中包摄于母公司鼓舞的净利润为-552,633,602.19元，限制2023年12月31日，公司可供鼓舞分拨的利润为东说念主民币837,802,642.32元。
根据《上市公司监管指引第 3 号逐个上市公司现款分成》以及《公司规则》《博纳影业集团股份有限公司鼓舞将来分成陈说筹商》中对于上市后利润分拨政策对于现款分成的条件、比例及决策表率的关联规律，由于公司2023年度完毕的包摄于公司鼓舞的净利润为负数，不具备利润分拨的条件，概括探求行业所处的发展阶段，以及公司将来的经营筹画和资金需求，为保障公司合手续安静经营和全体鼓舞的永恒利益，公司2023年不进行现款分成，不送红股，不以成本公积转增股本。
（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度里面限制评价陈说》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《公司2023年度里面限制评价陈说》。
天健管帐师事务所（突出无为合股）出具了《里面限制审计陈说》，保荐机构华龙证券股份有限公司该事项出具了专项核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（七）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度召募资金年度存放与使用情况的专项陈说》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《2023年度召募资金存放与使用情况的专项陈说》。
天健管帐师事务所（突出无为合股）对该事项出具了鉴证陈说，保荐机构华龙证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于公司及子公司担保额度展望的议案》；本议案尚需提交公司2023年度鼓舞大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于公司及子公司担保额度展望的公告》。
（九）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》；本议案尚需提交公司2023年度鼓舞大会审议。
天健管帐师事务所（突出无为合股）算作公司2023年审计机构，出具的审计陈说确实、客不雅、平正地反应了公司2023年度业务经营骨子情况。董事会同意续聘天健管帐师事务所（突出无为合股）为公司2024年财务审计机构以及公司2024年里面限制审计机构。
董事会同意将本议案提交公司2023年度鼓舞大会审议，同期提请鼓舞大会授权公司经营料理层根据骨子业务情况，参照商场价钱，以公允合理的订价原则与管帐师事务所协商确定审计用度。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于续聘管帐师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十）以0票同意，0票反对，0票弃权，7票闪避，审议了《对于公司董事及高等料理东说念主员2024年度薪酬决策的议案》；本议案尚需提交公司2023年度鼓舞大会审议。全体董事因波及自己利益闪避表决，该议案将径直提交鼓舞大会审议。
公司2024年度董事薪酬决策为：里面董事薪酬表率为税前18万元/年，外部董事（包含独处董事）薪酬表率为税前25万元/年。
公司2024年度高等料理东说念主员薪酬决策为：公司董事会薪酬与调查委员会参照公司经营领域及行业举座薪酬水平，根据公司具体高等料理东说念主员的职务、岗亭职责、职责年限等要素决定对现任高等料理东说念主员2024年度的薪酬级别遴选年薪制决策（即年薪=基本薪酬+绩效工资），其中，基本薪酬按月披发，绩效工资依据调查评定后披发。
本议案已经董事会薪酬与调查委员会审议通过。
（十一）以5票同意，0票反对，0票弃权，2票闪避，审议通过了《对于调整2024年过活常关联交游展望额度的议案》；本议案尚需提交公司2023年度鼓舞大会审议。
经审核，董事会觉得：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交游为公司平淡坐褥经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交游订价均按照对等互利、等价有偿的商场原则，以公允的价钱和交游条件确定两边的权益义务关系，不存在毁伤公司和全体鼓舞利益的步履。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《对于调整2024年过活常关联交游展望额度的公告》。
公司骨子限制东说念主、董事长于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事，公司
董事孟钧先生在浙江东阳阿里巴巴影业有限公司担任履行董事，均对该议案闪避
表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独处董事就本议案召开了有意会议并发表了一致同意的审核意见。
华龙证券股份有限公司对身手项出具了专项核查意见，具体内容详见同日巨
潮资讯网（）。
（十二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款料理的议案》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于使用部分闲置自有资金进行现款料理的公告》。
（十三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于翻新公司规则终点他筹商轨制的议案》；本议案尚需提交公司2023年度鼓舞大会审议。
董事会同意根据公司的骨子情况以及《公司法》、《证券法》等筹商法律、法例和表随性文献的规律，翻新《公司规则》终点他筹商轨制。
翻新后的《公司规则》及筹商轨制详见同日巨潮资讯网（）。
（十四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于独处董事独处性自查陈说》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于独处董事独处性自查陈说》。
（十五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对管帐师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的陈说》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《董事会审计委员会对管帐师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的陈说》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于召开2023年年度鼓舞大会的议案》。
公司拟定于2024年5月20日（周一）召开2023年度鼓舞大会。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《对于召开2023年度鼓舞大会的奉告》。
（十七）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年第一季度陈说》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《公司2024年第一季度陈说》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文献
1、董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
2、董事会薪酬委员会2024年第一次会议材料；
3、公司第三届董事会第八次会议决议；
4、第三届董事会独处董事2024年第二次有意会议决议。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十八日